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巴西经济防务管理委员会向加密货币交易所下发调查问卷 保护其享受合法的银行金融服务

金色财经 比特币10月4日讯 根据巴西当地新闻网站Portal do Bitcoin报道,该国反托拉斯垄断监管机构——巴西经济防务管理委员会(CADE)已经于10月1日向十家加密货币交易所和一家场外交易服务平台下发了一份调查问卷,要求他们必须在10月19日之前就问卷内相关问题给予反馈,否则将会面临最高2.5万美元的罚款。


实际上,巴西本土银行和其他金融机构对待加密货币行业的态度并不太好。今年六月,巴西加密货币和区块链协会(ABCB)就要求该国监管机构就金融机构对待加密货币公司的恶劣态度展开调查。
今年早些时候,巴西经济防务管理委员会对本土银行进行了调查,因为这些银行涉嫌故意不提供正常的金融服务来损害加密货币交易。本次调查旨在查明金融机构是否存在滥用职权的问题,包括是否强加、限制、甚至禁止加密货币公司访问金融系统。
Portal do Bitcoin评论说,巴西加密货币交易所现在终于有机会向监管部门反映真实情况了。这份调查问卷已经被发送到了多家知名加密货币交易所包括Waltime,Brazilex,BitcoinTrade,Mercado Bitcoin,Foxbit等。
巴西经济防务管理委员会要求加密货币交易所必须告知调查问卷回复人的信息,以便他们可以联系该人员。此外,加密货币交易所的运营详细信息也必须按要求上报。在调查问卷文件中,巴西经济防务管理委员会称如果加密货币交易所拒绝问答相关问题,将会被处以罚款。他们表示:
“按照Law 12,529 / 2011法案的第40条规定,拒绝、遗漏、或是无礼拖延所有求披露的信息或文件将会构成犯罪。为了确保有效性,可以处以每日5000雷亚尔(约合1270美元)的罚款,如果有必要,可以根据违规者的经济情况,将罚款最高金额增加二十倍。”
巴西经济防务管理委员会的调查问卷具体内容根据巴西当地新闻媒体发布的调查问卷信息,巴西经济防务管理委员会首先要求加密货币交易所介绍自己的业务,并且简要描述他们在巴西市场的运营情况。之后,该监管机构提出了10个问题,旨在深入了解具体情况。
这些问题包括,加密货币交易所的银行账户是否被关闭,是否有银行拒绝向加密货币交易所提供服务(如是,巴西经济防务管理委员会将询问他们是否因此遭受损失)。
另外,该调查问卷还探讨了加密货币交易所对待非法活动的态度。巴西经济防务管理委员会要求加密货币交易所详细说明采取了哪些措施来反洗钱和反恐怖主义融资,以及如何应对有组织的犯罪活动。不仅如此,巴西经济防务管理委员会还希望了解加密货币交易所是否执行了“KYC(了解你的客户)”政策,并且是否会在执行这一政策之前为客户提供服务。
按照Portal do Bitcoin的报道,巴西当地银行认为加密货币交易并没有明确的国家经济活动分类(CNAE),这也是他们选择关闭加密货币交易所账户的动机之一。考虑到这一点,巴西经济防务管理委员会在调查问卷中专门询问了加密货币交易所在银行开立账户的时候,是否向银行明确告知、解释自己所开展的主要经济活动情况。
最后,巴西经济防务管理委员会还质疑加密货币交易所是否会监控用户交易。如果存在这种情况,加密货币交易所必须要澄清是否允许、以及如何使其用户以不可追踪的方式进行交易(比如是否通过现金方式)。
值得一提的是,巴西本地银行和加密货币交易所都要求巴西经济防务管理委员会在调查问卷中添加所谓的“数据限制访问”选项,对他们提供的问卷答案进行保密。


文章翻自ccn


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